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(中级)银行业法律法规与综合能力
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在区域发展中,( )是发展核心。
2022-06-09
银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和自主选择权,履行告知义务,不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益,或者进行强制性交易。
2022-06-09
商业银行经过国务院监督管理机构批准可以对其所提供的金融服务自行定价。
2022-06-09
商业银行定期披露的信息应包括财务会计报告、风险管理信息、公司治理信息、年度重大事项等。( )
2022-06-09
具备岗位所需专业知识的技能,是银行业从业人员从业的基本前提。
2022-06-09
非现场监管是监管部门在定期采集商业银行相关信息的基础上,通过信息的分析处理,持续监测商业银行的风险状况,及时进行风险预警,并相机采取监管措施的过程。( )
2022-06-09
银行应该建立新闻发言人制度,通过新闻发言人发布信息。( )
2022-06-09
银行员工李先生在离职后可将原单位的客户信息带至新单位,以提高业绩。( )
2022-06-09
银行业从业人员应当遵守业务操作指引,遵循银行岗位职责划分和风险隔离的操作规程,在任何情况下都不能代其他岗位人员履行职责或将本人工作委托他人代为履行。( )
2022-06-09
在商业活动中,可以向中间人支付回扣,但必须以明示的方式,并如实入账。( )
2022-06-09
回扣是一种商业贿赂。( )
2022-06-09
银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息,但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )
2022-06-09
客户信息就是指客户的隐私。( )
2022-06-09
商业银行的整体经营活动的合规是由其众多的从业人员合规构成的,所以个别银行业从业人员违反规定政策的行为不影响商业银行整体的合规。( )
2022-06-09
《银行业从业人员职业操守》中关于“公平竞争”的条款规定了不得以任何方式给中间人佣金。( )
2022-06-09
授信尽职要求银行业从业人员应当充分提示代理销售产品的信息,为客户在做出是否购买银行产品或服务的判断时提供依据。( )
2022-06-09
银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异是歧视客户的表现。( )
2022-06-09
某银行分行员工小陈将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。( )
2022-06-09
专有技术是一种秘密的技术知识、经验和技巧的总和,只能表现为书面资料,如设计图纸资料、设计方案、操作程序指南、数据资料等。( )
2022-06-09
银行业从业人员不服所在机构的纪律处分时,应当立即向监管部门反映。( )
2022-06-09
中国人民银行重庆分行不属于银行业监管机构。( )
2022-06-09
自律组织即自我管理机构,是政府监管的主要手段,也是监管机构进行监管必要的和有益的补充。( )
2022-06-09
国际清算银行是由多个国家的中央银行根据《牙买加协议》组建的。( )
2022-06-09
通过实施现场检查,有助于全面、深入了解金融机构的经营和风险状况,核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点,有助于对金融机构的风险做出客观、全面的判断和评价。( )
2022-06-09
对金融机构的专项检查应至少一年或一年半进行一次。( )
2022-06-09
欧洲评级体系的实际含义是以风险为基础的监管体系。( )
2022-06-09
骆驼评级体系中的指标不包括市场风险敏感度。( )
2022-06-09
ARROW评级体系中风险评估的内容主要包括可能影响银行的外部风险。( )
2022-06-09
监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正,帮助其总结经验教训,找出产生问题的原因。( )
2022-06-09
1995年3月颁布的《中国人民银行法》,标志着人民银行非现场监管工作开始起步。( )
2022-06-09
近年来,由于金融危机等的冲击,银行监管的目标发展到更加注重风险的方面。( )
2022-06-09
银行业监管的发展历程在表象上反映为管制、放松、重新管制。( )
2022-06-09
巴塞尔委员会的常设秘书处与国际清算银行一道共同设在美国的纽约。( )
2022-06-09
巴塞尔委员会是发达国家之间的国际银行监管机构,因此,其制定的文件对发展中国家的参考意义不大。( )
2022-06-09
巴塞尔银行委员会成立于1984年底,其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行,简称巴塞尔委员会。( )
2022-06-09
欧洲中央银行的成立并不影响德意志联邦银行独立制定货币政策的功能。( )
2022-06-09
在伞形监管模式下,金融控股公司的银行类分支机构和非银行分支机构统一由银行监管者进行监管。( )
2022-06-09
最早建立独立的综合金融监管机构的国家是英国。( )
2022-06-09
尽管银行监管理论不断发生变化,银行监管的目标、体制等仍保持不变。( )
2022-06-09
商业银行设立分支机构必须经银行业监督管理机构审查批准。
2022-06-09
行政复议受理不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定。( )
2022-06-09
行政复议申请人可以委托代理人代为参加行政复议。( )
2022-06-09
第三人不可以委托代理人代为参加行政复议。( )
2022-06-09
银行有法定行政强制配合的义务,也可能成为行政强制当事人。
2022-06-09
下位法不可以对上位法的行政处罚规定作任何具体规定。( )
2022-06-09
地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。( )
2022-06-09
实施行政许可,应当遵循公开、公平、公正的原则,无需遵循便民的原则。( )
2022-06-09
我国刑事审判实行审判公开、两审终审和人民陪审的审判制度。( )
2022-06-09
取保候审是强制措施中最轻微的一种。( )
2022-06-09
行为人使用伪造、变造的信用卡,但不知是伪造的信用卡而使用的,不构成信用卡诈骗罪,而以犯罪论处。
2022-06-09
犯罪主体主观上具有故意,是金融犯罪成立的前提和基础。( )
2022-06-09
伪造、变造金融票证罪主体是一般主体,包括自然人和单位。( )
2022-06-09
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,属于职务犯罪。( )
2022-06-09
股份制商业银行的一般工作人员不能成为贪污罪的犯罪主体。( )
2022-06-09
挪用资金进行非法活动的,不受时间的限制,但要构成犯罪,挪用的资金必须数额较大。( )
2022-06-09
国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员犯受贿罪的,最高处死刑,并处没收财产。( )
2022-06-09
在金融犯罪中,若行为人出售、运输假币后又使用的,应当以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。( )
2022-06-09
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪最高可以判处无期徒刑。( )
2022-06-09
使用假币进行赌博的违法行为,也构成使用假币罪。( )
2022-06-09
高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。( )
2022-06-09
明知是假币的情况下,把假币赠与他人也应列为使用假币罪。( )
2022-06-09
洗钱罪的对象包括一切违法所得。( )
2022-06-09
犯罪预备行为同样具有可罚性,应当追究刑事责任。( )
2022-06-09
第一次债权人会议由人民法院召集,自债权申报期限届满之日起三十日内召开。( )
2022-06-09
债务人财产,即为破产申请受理时属于债务人的全部财产。( )
2022-06-09
我国《破产法》在破产程序启动上采取审批主义原则。( )
2022-06-09
破产企业可以全部或者部分变价出售。企业变价出售时,不得将其中的无形资产和其他财产单独变价出售。( )
2022-06-09
人民法院受理破产申请时,出卖人已将买卖标的物向作为买受人的债务人发运,债务人尚未收到且未付清全部价款的,出卖人可以取回在运途中的标的物。
2022-06-09
破产案件由债权人住所地人民法院管辖。( )
2022-06-09
票据保证的目的是担保其他票据债务的履行,适用于汇票、本票和支票。( )
2022-06-09
票据是商业信用工具。( )
2022-06-09
票据丧失,失票人可以及时通知票据的付款人挂失止付,收到挂失止付通知的付款人,可以自行决定是否暂停支付。( )
2022-06-09
因背书而取得,因税收、继承、赠与而取得,因公司合并而取得票据,均属于继受取得。( )
2022-06-09
受托人因管理、运用、处分信托财产而取得的信托利益,不属于信托财产。( )
2022-06-09
设立信托,应当采取书面形式。( )
2022-06-09
信托的委托人没有民事行为能力的限制。( )
2022-06-09
个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时,可以同时接受两个以上保险人的委托。( )
2022-06-09
保险代理人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的机构。( )
2022-06-09
公司债券的期限为一年以下的不可以上市交易。( )
2022-06-09
证券交易当事人买卖的证券必须采用纸面形式。( )
2022-06-09
核准制是完全计划发行的模式。( )
2022-06-09
依法成立的保险合同,自成立时生效。( )
2022-06-09
董事长由股东大会选举产生。( )
2022-06-09
公司营业执照签发日期,即为公司成立日期。( )
2022-06-09
公司被吊销营业执照时,其法人资格并未消灭。( )
2022-06-09
没有经过清算,法人资格就不能终止。( )
2022-06-09
根据《合同法》的规定,当债权债务同归于一人时,合同的权利义务终止。( )
2022-06-09
根据《合同法》的规定,当事人订立合同应具有要约邀请、要约和承诺三个阶段。( )
2022-06-09
根据《中华人民共和国合同法》,撤销权自债务人的行为发生之日起五年内没有行使的,该撤销权消灭。( )
2022-06-09
甲企业不能清偿银行到期贷款,后银行发现甲企业曾于五年前擅自将其财产无偿赠与乙企业,于是向人民法院申请撤销该行为,则人民法院对银行的主张不予支持。( )
2022-06-09
一方以欺诈手段订立合同,损害国家利益,该合同属于无效合同,而不是可变更、可撤销合同。( )
2022-06-09
政府行为,如征收、征用不属于不可抗力。( )
2022-06-09
债务人与第三人协议转让债务的,应当经债权人同意。( )
2022-06-09
合同权利义务终止不影响合同中争议解决、结算和清理条款的效力。( )
2022-06-09
合同变更包括合同内容的变更以及合同主体的变更。( )
2022-06-09
可撤销的合同中的变更是法定变更。( )
2022-06-09
企业法人分立、合并,它的权利和义务随之终止。( )
2022-06-09
受要约人对要约的内容作出实质性变更,要约失效。( )
2022-06-09
承诺生效时,合同生效。( )
2022-06-09
留置权必然优于质权。( )
2022-06-09
留置财产折价或者变卖的,应当参照留置财产购买时的价格。( )
2022-06-09
根据《物权法》的规定,最高额抵押的主合同债权不得转让。( )
2022-06-09
以正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自登记时设立。( )
2022-06-09
抵押财产必须是现有利益,将有的财产利益不能进行抵押。( )
2022-06-09
质押合同的内容中可以约定:质权人在债务履行期届满前,不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。( )
2022-06-09
甲企业向乙银行贷款100万元,其中甲企业以自己的机器设备抵押,又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款,直接由丙企业对100万元承担保证责任。( )
2022-06-09
《物权法》规定,抵押权人应当在主债权人诉讼时效期间行使抵押权;如果未行使,则人民法院不予保护。( )
2022-06-09
动产上已设立抵押权或者质权,不论该动产是否被留置,抵押权人或质押权人优先受偿。( )
2022-06-09
担保合同是主债权债务合同的从合同,主债权债务合同无效不影响担保合同的效力。( )
2022-06-09
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。( )
2022-06-09
设立质权的当事人可以采取书面或口头形式订立质权合同。( )
2022-06-09
最高额抵押担保的债权确定前,抵押权人与抵押人可以通过协议任意变更相关内容。( )
2022-06-09
作为抵押的财产必须是动产,因为抵押需要转移财产的占有。( )
2022-06-09
留置权属于法定担保物权,需当事人约定,可以发生在一切合同中。( )
2022-06-09
婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁。( )
2022-06-09
甲乙双方在买卖合同中约定,10天后甲将自行车卖给乙,该行为属于附期限的民事法律行为。( )
2022-06-09
法人的民事行为能力与自然人的民事行为能力的实现方式相同。( )
2022-06-09
诉讼时效中断,是指在诉讼时效进行中,因发生法定事由而使权利人无法行使请求权,暂停计算诉讼时效期间。( )
2022-06-09
民法的调整对象是平等主体之间的人身关系。( )
2022-06-09
公民是一个政治上的概念,自然人是法律上的概念,二者所指的范围是相同的。( )
2022-06-09
公民从出生时起到死亡时止,具有民事行为能力,依法享有民事权利,承担民事义务。( )
2022-06-09
不满十周岁的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人。( )
2022-06-09
民事法律行为可以附条件,附条件的民事法律行为在符合所附条件时生效。( )
2022-06-09
民事法律行为以权利和义务为构成要素。( )
2022-06-09
贷款合同中,撤销权的行使范围以债权人的债权为限。( )
2022-06-09
代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人独自承担责任。( )
2022-06-09
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
2022-06-09
商业银行收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工,分别会同国务院价格主管部门制定( )。
2022-06-09
《商业银行法》规定商业银行的资本充足率不得低于8%。( )
2022-06-09
接管期限届满前,被接管的商业银行已恢复正常经营能力的接管终止。( )
2022-06-09
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